He encontrado un "bitcoin millionaire"

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gabriel
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He encontrado un "bitcoin millionaire"

Mensajepor gabriel » 03 May 2013, 02:22

Siguiendo con un tema del hilo "Actualidad bitcoin" entablado con Shura, el de entender quiénes han vendido y comprado durante la locura de abril, y dado que el blockchain es público, estoy explorando las transacciones de dinero remontando en el tiempo.

En esta web se pueden ver las 100 mayores transacciones de las últimas 50.000.

http://blockchain.info/largest-recent-transactions

De ahí, tirando del hilo, voy viendo cuales han sido los movimientos de distintos bicoins. El valor en dólares lo calculo con la cotización del BTC en el día de cada transacción.

Lo normal al remontar en la historia es que los bitcoins se agrupen en grandes cuentas de "early adopters", pero vamos a ver si es cierto.

Historial detallado inverso (hay resumen cronológico al final):

1QHUGTpWWWZsinbUeMFTRopBV8MPmKrsda 547 BTC (a 105 - 57.000 USD). Saldo a fecha de 2 de mayo de 2013.

Podéis hacer el mismo ejercicio que yo en: https://blockchain.info/address/1QHUGTp ... V8MPmKrsda

Voy remontando y encuentro gran cantidad de transacciones sucesivas de este mismo día (2 de mayo de 2013), hasta que el 29 de abril de 2013 esos bitcoins se reúnen (en realidad se separaban, ya que es un histórico inverso) con más, totalizando 3.240 BTC (a 135 - 437.000 USD).

Remonto una transacción y aparecen agrupados el 24 de abril 4.580 BTC (a 145 - 664.000 USD). Remonto otra más y a 21 de abril de 2013 son 5.780 BTC (a 130 - 750.000 USD), el 16 de abril de 2013 son 6.780 BTC (a 80 - 542.000 USD). Parece que vende unos 1.000 BTC cada vez.

Y la siguiente transacción es... el 23 de enero de 2012 con 7.780 BTC (a 6,2 - 48.000 USD). Es decir, que esta persona tenía 7.780 y ha ido vendiendo paulatinamente sus bitcoins de 1.000 en 1.000 BTC como norma general.

Remontemos más... 2 de enero de 2012, 8.780 BTC (a 5,5 - 48.300 USD). 16 de junio de 2011, 7 días después del otro gran crack del bitcoin, 9.780 BTC (a 20 - 195.600 USD).

Varias transacciones menores más, y el 14 de junio de 2011 (sigue siendo después del crack), aparecen exactamente 10.000 BTC (a 20 - 200.000 USD). El 13 de junio de 2011 son 19.740 BTC (a 20 - 395.000 USD), y ese mismo día aparece una gran agregación de direcciones.

Una agregación de direcciones es cuando el dinero de muchas direcciones se reagrupa en una sola dirección. Selecciono la más grande de 10.000 BTC y sigo remontando en el tiempo. Ese mismo día, otro agrupamiento de unas 500 direcciones para conformar 25.000 BTC (a 20 - 500.000 USD). Pincho en cualquiera de esas direcciones y tienen 50 BTC de nueva generación, minados entre febrero y mayo de 2010.

Así que aquí hemos terminado el historial de esos 547 BTC que se han cambiado de dirección hoy.


Este es el resumen en orden cronológico:

- entre febrero y mayo de 2010 se minan 25.000 BTC y se mantienen en direcciones separadas (50 BTC en cada una).

- no se hace nada con ello hasta que un año después, el 9 de junio de 2011 comienza el crack que hunde poco a poco el bitcoin desde los 32 USD hasta los 2,5 USD cinco meses después.

- el 13 de junio y durante 4 días, con el BTC aún a 20 USD se produce el agrupamiento de todos los bitcoins minados y se venden 15.000 BTC en muchas transacciones generando 300.000 USD. Yo les sigo la pista a 9.980 BTC (10.000 BTC menos 20 BTC en comisiones) que se mantienen tranquilos durante meses.

- el 23 de enero de 2012 se venden 1.000 BTC (a 6,2 - 6.200 USD).

- el 10 de abril de 2013, tras máximos de 260 USD, comienza el segungo gran crack de bitcoin

- el 16 de abril vende 1.000 BTC (a 80 - 80.000 USD)

- el 21 de abril vende otros 1.000 BTC (a 130 - 130.000 USD)

- el 24 de abril vende otros 1.200 BTC (a 145 - 174.000 USD)

- el 29 de abril vende 1.340 BTC (a 135 - 180.900 USD)

- el 2 de mayo vende 888 BTC (a 105 - 93.240 USD)

- le quedan en cuenta 2.370 BTC (a 105 - 250.000 USD). Quién pudiera tener semejante saldo...


De este caso concreto se puede ver que el/los propietarios no han movilizado sus bitcoins más que para recoger beneficios tras los dos grandes cracks sucedidos en la historia del bitcoin (con la excepción de los 1.000 BTC vendidos en enero de 2012). De un agrupamiento original de 25.000 BTC creados en 2010, se han ido fragmentando a medida que un mayor número de usuarios se han incorporado al mercado.

Tras la primera corrección, el propietario de los 25.000 BTC sacó 300.000 USD al vender 15.000 BTC.

Tras la segunda y más reciente corrección, el propietario de los 10.000 BTC ha sacado 660.000 USD y todavía le quedan 2.370 BTC.

Parece que, si este caso es habitual (cosa por demostrar), el necesario reparto de los bitcoins desde unos cientos (o pocos miles de personas) a centenares de miles o millones de personas va a requerir que se produzcan varios crashes que movilicen las recogidas de beneficios de los antiguos tenedores.

Es quien tiene un amplio márgen de beneficio el que puede vender tras un crack sin asumir pérdidas, ya que mientras la cotización sube no tiene incentivos para hacerlo.

En este caso concreto la estrategia le ha ido bien, ya que si sumamos 300 y 660 mil, nos sale casi un "bitcoin millionaire".

scalvo
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Re: He encontrado un "bitcoin millionaire"

Mensajepor scalvo » 29 Jun 2013, 07:02

Esta claro que si se dispusiera de esa información histórica sobre una cuenta bitcoin,
creo que estaríamos de acuerdo en que el valor de los 2.370 BTC existentes en la
cuenta indagada, es cero.


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